公告日期：2019-05-15

证券代码：839465 证券简称：寻见科技 主办券商：新时代证券

寻见科技无锡股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：王雪峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《寻见科技无锡股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数6,240,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司审议2018年度董事会工作报告》的议案1.议案内容：

公司董事长王雪峰代表董事会作2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数6,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司审议2018年度监事会工作报告》的议案1.议案内容：

公司监事会主席李晓龙代表监事会作2018年度监事会工作报告2.议案表决结果：

同意股数6,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司审议2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司依据相关规定要求编制了2018年年度报告及摘要，具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。2.议案表决结果：

同意股数6,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四） 审议通过《关于公司审议2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数6,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五） 审议通过《关于公司审议2019年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数6,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六） 审议通过《关于公司审议2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2019]第007321号《审计报告》，公司2018年度实现净利润1,334,881.91元，截至2018年12月31日，公司累计可分配利润为3,230,258.46元。考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数6,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。