公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-004

证券代码：839466 证券简称：春水堂 主办券商：光大证券
常州春水堂健康科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：深圳宝安区互联网产业基地 A 区 5 栋 3 楼春水堂会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔺德刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数16,483,087.00 股，占公司有表决权股份总数的 98.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人；其他 4 位董事以通讯方式参与了股东大
会；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司在任高管列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，由中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司提供 2021 年度审计服务。根据公司业务发展需要，为更 好的推进 2021 年度审计工作，经综合评估与友好协商，公司决定更换中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任具有证券、期货业务相关资质的鹏 盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司 2022 年 01 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022- 002）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,483,087.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《常州春水堂健康科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

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