公告日期：2026-05-18

证券代码：839466 证券简称：春水堂 主办券商：光大证券
常州春水堂健康科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：深圳市宝安区西乡街道金海路前海科兴科学园 1 栋 1201 公司会
议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔺德刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数15,457,151 股，占公司有表决权股份总数的 92.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李俏因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蔺德刚代表董事会汇报公司2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,457,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席孟祥龙代表监事会汇报公司 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,457,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2025 年度审计报告议案》

1.议案内容：

审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州春水堂健康科技股份
有限公司 2025 年度审计报告》（鹏盛 A 审字[2026]00194 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,457,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定汇报公司 2025 年年度报告及摘要。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,457,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2025 年度财务决算及 2026
年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,457,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。