公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-031

证券代码：839466 证券简称：春水堂 主办券商：光大证券
常州春水堂健康科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道金海路前海科兴科学园 1 栋 1201
公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：蔺德刚
6. 会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-031

根据法律、法规和公司章程的规定汇报公司 2025 年半年度报告。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股份总额三分之一的风险提示》议案
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润总额为
-38,051,054.17 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《常州春水堂健康科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示》（公告编号： 2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年【9】月【15】日（星期一）上午 10：30 在深圳市宝安区
西乡街道金海路前海科兴科学园1栋1201公司会议室召开2025年第一次临时股东会（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2025-031

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《常州春水堂健康科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。