公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-008

证券代码：839466 证券简称：春水堂 主办券商：光大证券
常州春水堂健康科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：孟祥龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席孟祥龙代表监事会汇报公司 2025 年度工作情况。

公告编号：2026-008

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度审计报告》议案
1. 议案内容：

公司监事会审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州春水堂健
康科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（鹏盛 A 审字[2026]00194 号）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇
报 。 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）及《2025年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

公告编号：2026-008

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2025 年度财务决算及 2026
年度财务预算情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项
审核报告》议案
1. 议案内容：

公司监事会审议由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《关于常州春水堂健康科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（鹏盛 A 核字[2026]00029 号）（公告编号：2026-003）。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》议案
1. 议案内容：

报 告 期 内 实 现 净 利 润 11,027,348.52 元 ， 但 公 司 未 分 配 利 润 为
-34,321,158.55 元，所以本年实现利润用以弥补以前年度……
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