公告日期：2026-04-27

常州春水堂健康科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道金海路前海科兴科学园 1 栋 1201 公
司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：蔺德刚

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理蔺德刚汇报公司 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蔺德刚代表董事会汇报公司2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司董事会审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州春水堂健
康科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（鹏盛 A 审字[2026]00194 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定汇报公司 2025 年年度报告及摘要。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2025 年度财务决算及 2026
年度财务预算情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项
审核报告》议案
1.议案内容：

公司董事会审议由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《关于常州春水堂健康科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（鹏盛 A 核字[2026]00029 号）（公告编号：2026-003）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买投资产品》议案
1.议案内容：

为充分利用公司及合并范围内其他公司（以下简称“公司”）的自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营资金需求的前提下，公司拟利用阶段性自有闲置资金额度不超过人民币 2,000 万元进行风险小且收益稳定的银行理财产品、二级市场自由买卖的股票、债券、基金、金属、贵金属等相关投资，以提高公司现金资产的利用率（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东……
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