公告日期：2020-05-21

证券代码：839466 证券简称：春水堂 主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：深圳宝安区互联网产业基地 A 区 5 栋 3 楼春水堂会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：蔺德刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数16,712,668.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张媛媛因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高管 4 人，出席 4 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蔺德刚代表董事会汇报公司 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 16,712,668.00 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数

0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席孟祥龙代表监事会汇报公司 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,712,668.00 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数

0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司董事会审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州春水堂健康科技股份有限公司 2019 年度审计报告》（中审亚太审字（2020）020136号）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,712,668.00 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数

0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2019 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定汇报公司年年度报告及摘。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-009）及《2018 年年度报告》（公告编号 2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,712,668.00 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数

0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2019 年度财务决

算及 20209 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 16,483,087.00 股，占出席会议有效表决股份总额 98.63%；反对股

数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%；弃权股数 229,581.00 股，占出席

会议有效表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。