公告日期：2024-11-13

东莞壹号珠宝股份有限公司

收购报告书（修订稿）

挂牌公司名称：东莞壹号珠宝股份有限公司
挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：壹号珠宝
股票代码：839468
收购人1：苏州文信嘉宏文化发展有限公司
住所：江苏省苏州市相城区元和街道宣公路588号元和塘科技文化研发社区3号楼3楼303室
收购人2：苏州慎终宜令教育科技有限公司
住所：江苏省苏州市相城区元和街道宣公路588号元和塘科技文化研发社区3号楼3楼302室

二〇二四年十一月

声 明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其它相关的法律、法规和规范性文件的要求编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的情况。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的，除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释 义...... 4
第一节 收购人介绍...... 5

一、收购人基本情况 ...... 5

（一）文信嘉宏......5

（二） 慎终宜令......5

二、收购人股权结构及控制关系...... 6

（一）股权结构......6

（二）控股股东及实际控制人 ......7

三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及核心业务情况...... 8

四、收购人最近2年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况...... 10

五、收购人主体资格情况...... 10

（一）收购人的诚信记录 ......10

（二）收购人不存在禁止收购的情形 ......10

（三）收购人投资者适当性 ......10

六、收购人与公众公司之间的关联关系...... 10

七、收购人最近两年的财务数据...... 10
第二节 本次收购的基本情况...... 14

一、收购方式 ...... 14

二、本次收购前后公众公司持股变动情况...... 14

三、本次收购的相关文件主要内容...... 14

（一）红石投资与文信嘉宏签署《股份转让协议》的主要内容......14

（二）硕海实业与慎终宜令签署《股份转让协议》的主要内容......16

四、本次收购的授权和批准情况...... 18

（一）收购方的授权和批准情况 ......18

（二）出让方的授权和批准情况 ......19

（三）尚需履行完成的相关程序 ......19

五、本次收购的资金来源...... 19

六、收购人前6个月买卖该公众公司股份的情况...... 19

七、收购人前24个月与公众公司发生交易的情况...... 19

八、本次收购是否触发要约收购...... 20

九、本次收购后的限售安排...... 20

十、关于特殊投资条款的声明...... 20

第三节 本次收购的目的及后续计划 ...... 21

一、本次收购的目的 ...... 21

二、后续计划 ...... 21

（一）对公司主要业务的调整计划 ......21

（二）对公司管理层的调整计划 ......21

（三）对公司组织机构的调整计划 ......21

（四）未来12个月内对公司章程的修改计划......21

（五）未来12个月内对公司资产进行重大处置的计划……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。