公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-002

证券代码：839468 证券简称：壹号珠宝 主办券商：开源证券
东莞壹号珠宝股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 董事长为公司的法定代表人。 第五条 董事长或总经理为公司的法
定代表人。

第十二条 公司经营范围为：销售珠宝、 第十二条 公司经营范围为：组织文化金银制品、钟表、纪念品；组织文化艺 艺术交流活动；旅游开发项目策划咨术交 流活动(演出除外)。(依法须经批 询；园区管理服务；休闲观光活动；以准的项目，经相关部门批准后方可开 自有资金从事投资活动；自有资金投资
展经营活动。) 的资产管理服务；专业设计服务；平面
设计；广告设计、代理；工业设计服
务；办公服务（标志牌、铜牌的设计、
制作服务，奖杯、奖牌、奖章、锦旗的
设计 、制作）；礼仪服务；广告制作；

公告编号：2025-002

软件开发；文艺创作；数字文化创意软
件开发；数字文化创意内容应用服务；
体验式拓展活动及策划；公园 、景区
小型设施娱乐活动；企业总部管理；艺
（美）术品、收藏品鉴定评估服务；会
议及展览服务；技术服务、技术开发、
技术咨询 、技术交流 、技术转让、技
术推广；教育咨询服务（不含涉许可审
批的教育培训活动）；会议及展览服务；
组织文化艺术交流活动；科技中介服
务；科技推广和应用服务；教育教学检
测和评价活动；文化场馆管理服务；

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

由于公司业务发展需要拟作出以上变更，并同步修订公司章程对应条款。
三、备查文件

《东莞壹号珠宝股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

东莞壹号珠宝股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日

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