公告日期：2025-01-20

证券代码：839468 证券简称：壹号珠宝 主办券商：开源证券
东莞壹号珠宝股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄业

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周文韬先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展，选举周文韬先生为公司董事，任职期限自股东大会审 议通过之日起至公司第三届董事会期限届满之日止。具体内容详见公司 2025
年 1 月 20 日 在全 国 中 小 企业 股 份转 让 系 统 官方 信 息披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管 理人员任命公告》 （公告编号：【2025-008】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举马智力先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展，选举马智力先生为公司董事，任职期限自股东大会审 议通过之日起至公司第三届董事会期限届满之日止。具体内容详见公司 2025
年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露 平台
（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管 理人员任命公告》 （公告编号：【2025-008】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举蔡悦先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展，选举蔡悦先生为公司董事，任职期限自股东大会审议 通过之日起至公司第三届董事会期限届满之日止。具体内容详见公司 2025 年
1 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管 理人员任命公告》 （公告编号：【2025-008】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举张莉女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展，选举张莉女士为公司董事，任职期限自股东大会审议 通过之日起至公司第三届董事会期限届满之日止。具体内容详见公司 2025 年
1 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管 理人员任命公告》 （公告编号：【2025-008】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举朱洁女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展，选举朱洁女士为公司董事，任职期限自股东大会审议 通过之日起至公司第三届董事会期限届满之日止。具体内容详见公司 2025 年
1 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管 理人员任命公告》 （公告编号：【2025-008】）。

2.议案表决结果：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。