公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-007

证券代码：839468 证券简称：壹号珠宝 主办券商：开源证券
东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 1 月 16 日收到董事长、董事黄业先生递交的辞职报告，自
股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 16 日收到董事邓梅华女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 16 日收到董事周震招先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 16 日收到董事黄妃庆先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 16 日收到董事周芷莉女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 1 月 16 日收到监事、监事会主席黄娇玲女士递交的辞职报
告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2025-007

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 1 月 16 日收到监事陈童先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 16 日收到总经理黄业先生递交的辞职报告，自 2025
年 1 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 16 日收到财务负责人、董事会秘书邓梅华女士递交的
辞职报告，自 2025 年 1 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

黄业先生因个人原因，辞去董事、董事长、总经理职务。

邓梅华女士因个人原因，辞去董事、财务总监、董事会秘书。

周震招先生因个人原因，辞去董事职务。

黄妃庆先生因个人原因，辞去董事职务。

周芷莉女士因个人原因，辞去董事职务。

黄娇玲女士因个人原因，辞去监事会主席职务。

陈童先生因个人原因，辞去监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

黄业先生、邓梅华女士、周震招先生、黄妃庆先生、周芷莉女士的离职导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》的规定，在选举出 新任董事前，黄业先生、邓梅华女士、周震招先生、黄妃庆先生、周芷莉女士仍应当 按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司将尽快补选出新 的董事、 董事长。

黄娇玲女士、陈童先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照 《公司法》、《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。