公告日期：2025-01-20

证券代码：839468 证券简称：壹号珠宝 主办券商：开源证券
东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议、
第三届监事会第七次会议 2025 年 1 月 16 日审议并通过：

选举周文韬先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡悦先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张莉女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱洁女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举马智力先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱森荣先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

选举鲍勃先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周文韬先生为公司总经理、信息披露事务负责人，任职期限至本届董事会任期
届满之日止，自 2025 年 1 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱洁女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025
年 1 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

2025 年 1 月 16 日，公司董事、董事长、总经理黄业因个人原因递交辞职报告、
公司董事、财务负责人、董事会秘书邓梅华因个人原因递交辞职报告、公司董事周震 招因个人原因递交辞职报告、公司董事黄妃庆因个人原因递交辞职报告、公司董事周 芷莉因个人原因递交辞职报告、公司监事、监事会主席黄娇玲因个人原因递交辞职报 告、公司监事陈童因个人原因递交辞职报告。

根据公司经营发展需要，《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规
定：第三届董事会第十一次会议选举周文韬先生为公司董事、蔡悦先生为公司董事、 张莉女士为公司董事、朱洁女士为公司董事、马智力先生为公司董事；任命周文韬先 生为公司总经理、信息披露事务负责人、任命朱洁女士为公司财务负责人。第三届监 事会第七次会议选举朱森荣先生为监事、鲍勃先生为监事。
（三）新任董监高人员履历

周文韬，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 9 月起至 2009
年 12 月任职于新东方教育科技集团苏州学校,担任总监；2010 年 1 月起至 2013 年 10
月任职于苏州精彩文化发展有限公司总部,担任总经理；2014 年 3 月起至今任职于苏 州福绘润智文化发展有限公司总部,担任董事长；

蔡悦，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月起至 2010
年 4 月任职于同策房产咨询股份有限公司苏州分公司企划部,担任平面设计师；2010
年 4 月起至 2016 年 6 月任职于苏州金螳螂文化发展股份有限公司展览部,担任展陈……
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