公告日期：2025-01-20

证券代码：839468 证券简称：壹号珠宝 主办券商：开源证券
东莞壹号珠宝股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839468 壹号珠宝 2025 年 1 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举周文韬先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露 平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、
监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 日
在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：【2025-008】）。
（二）审议《关于选举马智力先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露 平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、
监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 日
在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：
【2025-008】）。
（三）审议《关于选举蔡悦先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露 平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、
监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 日
在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：【2025-008】）。
（四）审议《关于选举张莉女士为公司董事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露 平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、
监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 日
在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：【2025-008】）。
（五）审议《关于选举朱洁女士为公司董事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露 平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、
监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 日
在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管理人员……
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