公告日期：2025-02-10

证券代码：839468 证券简称：壹号珠宝 主办券商：开源证券
东莞壹号珠宝股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄业
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理兼信息披露事务负责人周文韬、财务负责人朱洁列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周文韬先生为公司董事的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、
高级管理人员辞职公告》 （公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：【2025-008】）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举马智力先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、
高级管理人员辞职公告》 （公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：【2025-008】）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举蔡悦先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、
高级管理人员辞职公告》 （公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：【2025-008】）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举张莉女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、
高级管理人员辞职公告》 （公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司董事、监事、高级管……
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