公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-015

证券代码：839468 证券简称：壹号珠宝 主办券商：开源证券
东莞壹号珠宝股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司董事会于 2025 年 02 月 06 日以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，
审议通过《选举周文韬先生为公司董事长》的议案。

公司监事会于 2025 年 02 月 06 日以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，
审议通过《关于选举周鲍博先生为监事会主席》的议案。

任命周文韬先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满时止，自 2025 年 2
月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

任命鲍博先生为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会届满时止，自 2025 年
2 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事长黄业先生辞职，公司需选举新任董事长。公司原监事会主席黄娇玲女士辞职，公司需选举新任监事会主席。
（三）新任董监高人员履历

周文韬，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年至 2009
年就职于新东方教育科技集团任总监，2010 年至 2013 年就职于苏州精彩文化发展有限公司任总经理，2014 年 3 月至今就职于苏州福绘润智文化发展有限公司，任公司董事

公告编号：2025-015

长。

鲍博，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年至 2010 年 9
月就职于索尼(中国)有限公司任销售管理培训生，2010 年 10 月至 2011 年 6 月就职于江
苏五星电器有限公司任采购部长，2011 年 7 月至 2015 年 8 月就职于上汽通用汽车金融
有限责任公司任客户经理，2015 年 9 月至 2022 年就职于上海灿谷投资管理咨询服务有
限公司任机构管理部大区经理，2022 年至 2024 年 4 月进行自主投资，2024 年 4 月至今
就职于苏州元创文化科技有限公司，任公司事业发展部部长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

《东莞壹号珠宝股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《东莞壹号珠宝股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

东莞壹号珠宝股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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