公告日期：2026-04-17

证券代码：839468 证券简称：承华股份 主办券商：开源证券
元创承华（苏州）文化科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：周文韬

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理周文韬先生对公司 2025 年度运营情况进行了具体的报告，并对
公司 2026 年度的工作做了规划。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长周文韬先生对公司 2025 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做了规划。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025
年年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务预算报告予以汇报。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《元创承华（苏州）文化科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《元创承华（苏州）文化科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《元创承华（苏州）文化科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《董事会对 2025 年度审计报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受元创承华（苏州）文化科技股份有限公司（以下简……
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