公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-002

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：新时代证券
上海超高环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海超高环保科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 22 日 10:00。

公告编号：2022-002

2、结束时间：2022 年 1 月 22 日 12 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839470 超高环保 2022 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市宝山区钱陆路 399 号四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《修改公司经营范围及修订<公司章程>》

为满足公司发展战略及经营管理的需要，公司拟变更经营范围，并根据经营范围变更情况以及公司经营管理需要，对《公司章程》做出相关修改；且因公司变更经营范围及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，故董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

公司经营范围和公司章程修订具体议案内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在
全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订章程的公告》（公告编号：2022-003）

具体以工商局实际注册情况为准。

公告编号：2022-002

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 22 日上午 9 时 10 分至 10 时 00 分。

（三）登记地点：上海市宝山区钱陆路 399 号四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪春燕；

手 机：13818331881；

电子邮箱：348932373@qq.com；

通讯地址：上海市宝山区钱陆路 399 号。

（二）会议费用：股东/代理人与会费用自理
五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《上海超高环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海超高环保科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

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