公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-039

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：恒泰长财证券
上海超高环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市宝山区钱陆路 399 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以公告方式发出
5.会议主持人：董事长张志龙

6.会议列席人员：会议应出席董事 5 人，监事 3 人、董事会秘书、财务负责
人列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-039

公司第三届董事会自 2022 年至今，三年任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举。

第四届董事会于2025年9月12日经公司二〇二五年第二次临时股东会选举产生。

经第四届董事会成员讨论决定，选举张志龙为公司第四届董事会董事长，任期三年，且由其担任公司的法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会成员讨论
决定，聘任张志龙为公司总经理，任期三年，自 2025 年 9 月 12 日至 2028 年 9
月 11 日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会成员讨论
决定，聘任张勇为公司副总经理。任期三年，自 2025 年 9 月 12 日至 2028 年 9

公告编号：2025-039

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会成员讨论
决定，聘任盛大年为公司副总经理。任期三年，自 2025 年 9 月 12 日至 2028 年
9 月 11 日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会成员讨论
决定，聘任张志高为公司副总经理。任期三年，自 2025 年 9 月 12 日至 2028 年
9 月 11 日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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