公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-018

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：恒泰长财证券
上海超高环保科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：上海市宝山区钱陆路 399 号 4 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐尚勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>的议案 》
1. 议案内容：

详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

公告编号：2025-018

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:

1.公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的管理和财务情况。

3.提出本意见前,未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，现拟根据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。监事会提名徐尚勇、宋清清为公司第四届监事会股东代表监事

公告编号：2025-018

候选人，与职工民主选举产生的职工代表监事陆彩虹共同组成公司第四届监事会。任期三年，任期自股东会选举通过之日起算。

股东会审议通过前,第三届监事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第四届监事会成员就任为止。经核查，上述公司第四届监事会非职工代表监事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海超高环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司
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