公告日期：2025-08-27

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：恒泰长财证券
上海超高环保科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议《总经理工作细则》。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海超高环保科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善上海超高环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司总经理人员合法、高效、勤勉的履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、法规和规范性文件及《上海超高环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本工作细则。

第二条 总经理受董事会委托执行董事会所作出的决议，对董事会负责。

第三条 本工作细则所称总经理人员，包括总经理、副总经理及公司其他高级管理人员。

第四条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。

第二章 总经理聘任

第五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

第六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行
忠实和勤勉的义务。具有《公司章程》第九十五条规定的情形的，不得担任公司的总经理。

第七条 总经理应根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会报告工作。
第八条 总经理每届任期三年，与同届董事会任期相同，即任期从董事会聘任之日起至下一届董事会聘任新的总经理之日。
总经理连聘可以连任，任期届满以前，董事会不得无故解除其职务。
在每届任期过程中更换的总经理，其任期为当届董事会的剩余任期。

第九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。总经理的薪酬及奖惩事项由董事会批准决定。

第三章 总经理职权

第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制订公司日常经营的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等其他高级管理人员；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八） 决定单笔金额占最近一期经审计净资产不足 8%的业务类合同；

（九） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十一条 根据公司日常生产经营需要，总经理经董事会授权，可以行使以下职权：批准单笔金额占最近一期经审计净资产不足 8%的业务类合同。

第十二条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的制度或方案时，应当事先听取职代会或工会的意见。

第十三条 副总经理行使以下职权：

（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；

（二） 按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三） 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

（四） 在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；

（五） 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（六） 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（七） 对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

（八） 总经理交办的其它事项。

第十四条 财务总监行使以下职权：

（一） 主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
（二） 根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会批准；

（三） 根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限规定，并报总……
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