公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-002

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：恒泰长财证券
上海超高环保科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规和《上海超高环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海市宝山区钱陆路 399 号 4 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-002

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 28 日下午 2 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839470 超高环保 2026 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于续聘 2025 年度审计机构的议

1 √

案

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

公告编号：2026-002

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次会议的股东持有效主体资格身份证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 28 日下午 1 点 30 分。

（三）登记地点：上海市宝山区钱陆路 399 号 4 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪春燕；

手机：138 1833 1881；

电子邮箱：348932373@qq.com；

通讯地址：上海市宝山区钱陆路 399 号。
（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责
五、备查文件

《上海超高环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海超高环……
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