公告日期：2026-04-27

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：恒泰长财证券
上海超高环保科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市宝山区钱陆路 399 号四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张志龙

6.会议列席人员：会议应出席董事 5 人，监事 3 人、董事会秘书、财务负责
人列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关 规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及总经理经营管理工作的实际情况，公
司总经理对 2025 年度工作进行总结，向公司提交了《2025 年度总经理工作报 告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度 报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及董事会决策经营工作的开展情况，董
事会对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

报告根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规
定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2025 年度经营
及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，
参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年度外部环境及公司经营计划
等因素，按相关要求编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾全体股 东共享公司发展成果，公司拟进行利润分配，具体分配方案如下：

公司目前总股本为 27,700,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）,
本次权益分派共预计派发现金红利 1,939,000 元。议案内容详见详见公司

于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度权益分派预……
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