公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-006

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：恒泰长财证券
上海超高环保科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：上海市宝山区钱陆路 399 号四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐尚勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度报告及摘要》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披

公告编号：2026-006

露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国 证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司 章程、公司内部管理制度的各项规定； （2）年度报告的内容和格式符合《非 上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》的 规定，未发现《公司 2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，
《公司 2025 年年度报告》真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状
况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告 摘要》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及监事会决策经营工作的开展情况，监
事会对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度监事会工作报告》。2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公告编号：2026-006

报告根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规
定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2025 年度经营
及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，
参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年度外部环境及公司经营计划
等因素，按相关要求编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

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