公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-015

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券
上海亮威照明科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级

管理人员完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过：

选举汤雄为公司董事长兼副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任王鹏为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任袁明怡为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任伊敏为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由汤雄主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长兼副总经理汤雄持有公司股份2,244,000股，占公司股本的44.88%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王鹏持有公司股份2,156,000股，占公司股本43.12%。不是失信联合惩戒对

公告编号：2019-015

象。

袁明怡持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。

伊敏持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019
年5月15日审议并通过：

推举潘叶为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由潘叶主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况：
监事会主席潘叶持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举不会对公司经营产生影响。
三、备查文件
《上海亮威照明科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《上海亮威照明科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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