公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-007

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券
上海亮威照明科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 汤雄先生

6.会议出席人员：汤雄、王鹏、王晓秋、关群、吕玲玲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理王鹏先生就 2025 年度公司运营情况做具体报告，并对 2026 年度
的工作做规划。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-007

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长汤雄先生就 2025 年度公司运营及管理情况做具体报告，并对 2026 年
董事会工作做规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2026年 4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海亮威照明科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-005）、《上海亮威照明科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予
以公布。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-007

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予
以公布。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2026】
第 31-00426 号审计报告的议案》
1.议案内容：

会议认真审议了大信会计师事务所对我司 2025 年度财务数据的审计意见。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。