公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-011

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券
上海亮威照明科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集，召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 13:30。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839472 亮威科技 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司拟对《公司章程》进
行修订，修订情况详见公司于 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公司章程》（公告编号：2020-010），新规则经股东大会审议通过后生效。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司对《股东大会议事规
则》进行修订，修订情况详见公司于 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013），新规则经股东大会审议通过后生效。

公告编号：2020-011

（三）审议《关于修订<对外担保管理制度>》的议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司对《对外担保管理制
度》进行修订，修订情况详见公司于 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012），新规则经股东大会审议通过后生效。
（四）审议《关于提名关群女士为公司董事》的议案

2020 年 4 月 17 日，公司董事会收到董事舒畅女士的书面辞职报告，由于个人
原因，舒畅女士决定向公司申请辞去公司董事的职务。导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会向股东大会提名关群女士为公司第二届董事会董事候选人。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回……
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