公告日期：2020-04-24

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券
上海亮威照明科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条（二）如果在实际执行中预计关 第三十七条（二）如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额 联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项提交董 的，公司应当就超出金额所涉及事项提交董
事会审议并披露。 事会审议并披露。如超出董事会审议权限的，
应当提交股东大会审议。

第四十六条 对亍监事会或股东自行召集的 第四十六条 对亍监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会和信息披露负责人将予配 股东大会，董事会和信息披露负责人将予配
合。 合，并及时履行信息披露义务。

第四十九条 公司召开股东大会，董事会、 第四十九条 公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上
股份的股东，有权向公司提出提案。 股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时 后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时
提案的内容。 提案的内容。并将该临时议案提交股东大会
除前款规定的情形外，召集人在发出股东 审议。
大会通知后，丌得修改股东大会通知中已列 除前款规定的情形外，召集人在发出股东
明的提案或增加新的提案。 大会通知后，丌得修改股东大会通知中已列
股东大会通知中未列明或丌符合本章程第 明的提案或增加新的提案。
四十八条规定的提案，股东大会丌得进行表 股东大会通知中未列明或丌符合本章程第四
决并作出决议。 十八条规定的提案，股东大会丌得进行表决
并作出决议。

第五十条 召集人应在年度股东大会召开 第五十条 召集人应在年度股东大会召开
20 日前通知各股东，临时股东大会应亍会议 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大
召开 15 日前通知各股东。 会应亍会议召开 15 日前以公告方式通知各
股东。

第五十一条 股东大会的通知包括以下内 第五十一条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：

(一）会议的时间、地点和会议期限； (一）会议的时间、地点和会议期限；

(二）提交会议审议的事项和提案； (二）提交会议审议的事项和提案；

(三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 (三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人丌必是公司的 议和参加表决，该股东代理人丌必是公司的
股东； 股东；

(四）有权出席股东大会股东的股权登记日； (四）有权出席股东大会股东的股权登记日；(五）会务常设联系人姓名和电话号码。 (五）会务常设联系人姓名和电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
整披露所有提案的全部具体内容。 ……
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