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公告日期：2018-11-19
公告编号：2018-020
证券代码：839474 证券简称：体娱股份 主办券商：方正证券
体娱（北京）文化传媒股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月15日
2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘颖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席监事2人。
监事车周勇因外地出差缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，现提名刘颖、张行为第二届监事会非职工代表监事候选人，其中刘颖为连选连任。该两名非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。经监事会核查，以上
公告编号：2018-020
两名非职工代表监事候选人符合监事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
特此公告。
体娱（北京）文化传媒股份有限公司
监事会
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