公告日期：2018-05-17

证券代码：839474 证券简称：体娱股份 主办券商：方正证券

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月15日

2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘体元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《体娱（北京）文化传媒股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份5,493,950股，占公司股份总数的99.89%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况，董事会拟定《2017年度董事会工作报告》，对2017年工作进行了总结。2.议案表决结果：

同意股数5,493,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况，监事会拟定《2017年度监事会工作报告》，对2017年工作进行了总结。2.议案表决结果：

同意股数5,493,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2017

年度的主要经营情况，公司拟定了《2017年度财务决算报告》，客观、

真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

同意股数5,493,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

根据公司2017年年度经营及财务状况，公司对2018年度的财务

状况进行了合理预计，公司编制了《2018年度财务预算报告》。公司

2018年度财务预算方案充分考虑了2018年的业务需要，客观、真实

地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

2.议案表决结果：

同意股数5,493,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议

案》

1.议案内容

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，现公司已编制《2017年年度报告》及《2017年年……
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