公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-021
证券代码：839474 证券简称：体娱股份 主办券商：方正证券
体娱（北京）文化传媒股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召集人、召开时间、召开方式等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月4日上午10:30-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-021
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，现提名刘体元、刘佳、林海文、侯宇、倪英为第二届董事会董事候选人（全部为连选连任），待股东大会审议通过之后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。经董事会核查，以上五名董事候选人符合董事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
（二）审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，现提名刘颖、张行为第二届监事会非职工代表监事候选人，其中刘颖为连选连任。该两名非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。经监事会核查，以上两名非职工代表监事候选人符合监事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5.办理登记手续，可用信函或

公告编号：2018-021
传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2018年12月4日上午09：30-10:30
（三）登记地点：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘佳；联系电话：4000102004；联系地址：北
京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层会议室
（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
（二）经与会监事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
特此公告。

体娱（北京）文化传媒股份有限公司
董事会

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