公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-027

证券代码：839474 证券简称：体娱股份 主办券商：方正证券

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月4日

2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以电话方式紧急发出5.会议主持人：半数以上监事推选刘颖主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘颖为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会全体监事选举刘颖为公司第二届监事会主席，任期三年，自2018年12月4日起至2021年12月3日止。

公告编号：2018-027

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

经与会监事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

监事会

2018年12月6日

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