公告日期：2018-12-06

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年11月15日审议并通过：

提名刘体元、倪英、候宇、林海文、刘佳为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘体元主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事人员情况

董事刘体元持有公司股份2,424,015股，占公司股本的44.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事倪英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事候宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林海文持有公司股份184,855股，占公司股本的3.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘佳持有公司股份105,215股，占公司股份的1.91%。不是失信联合惩戒对象。
（二）股东代表监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年11月15日审议并通过：

提名刘颖、张行为公司监事，任职期限三年，自2018年12月4日起至2018年12月3日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席刘颖主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

监事刘颖持有公司股份100,100股，占公司股本的1.82%。不是失信联合惩戒对象。
监事张行持有公司股份7,535股，占公司股本的0.14%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历

张行，男，中国国籍。1987年10月8日出生，本科学历。2010年6月7日至2015年6月4日，任职北京蓝新视点体育发展有限公司普通编辑及篮球主编。2015年6月5日至2015年12月22日，任职体娱（北京）文化传媒有限公司篮球主编。2015年12月23日至今，任职体娱（北京）文化传媒股份有限公司篮球主编。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年12月4日审议并通过：

选举高芹为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年12月4日起至2021年

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由职工代表孙瑞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事高芹持有公司股份0股，占公司股本0.00%。不是失信联合惩戒对象
高芹为连选连任。
（四）高级管理人员换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月4日审议并通过：

任命刘体元为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月4日起至2021年12月3日止。

任命刘体元为公司总经理兼财务总监，任职期限三年，自2018年12月4日起至2021年12月3日止。

任命刘佳为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月4日起至2021年12月3日止。

任命刘一楠为公司副总经理，任职期限三年，自2018年12月4日起至2021年12月3日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事刘体元主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后高级管理人员情况

董事长、总经理兼财务总监刘体元持有公司股份2,424,015股，占公司股本的44.07%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书刘佳持有公司股份105,215股，占公司股本的1.91%。不是

副总经理刘一楠持有公司股份34,705股，占公司股本的0.63%。不是失信联合惩戒对象。
（五）监事会主席换……
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