公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-018

证券代码：839476 证券简称：嘉翔股份 主办券商：财达证券
杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姚国松

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2025 年半年度

公告编号：2025-018

报告》。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司杭州高新支行申请借款的议案》
1.议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司杭州高新支行申请借款，借款金额 1000 万元，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及全国股转系统相关业务规则的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-021)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

公告编号：2025-018

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<召开公司 2025 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 8 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东
大会。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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