公告日期：2022-01-27

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：深圳市光明区玉塘街道同观路远望谷射频

识别产业园 1 栋 4 楼

主办券商：申万宏源承销保荐

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大
成国际大厦 20 楼 2004 室

2022 年 1 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ......11
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 26
四、 本次发行相关协议的内容摘要...... 29
五、 中介机构信息 ...... 34
六、 有关声明 ...... 35
七、 备查文件 ...... 41

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、迈凯诺 指 深圳市迈凯诺电气股份有限公司

股东大会 指 深圳市迈凯诺电气股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市迈凯诺电气股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市迈凯诺电气股份有限公司监事会

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 广东华商律师事务所

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《深圳市迈凯诺电气股份有限公司公司章程》

股票定向发行说明书、本说明 指 深圳市迈凯诺电气股份有限公司股票定向发行说
书 明书

元、万元 指 人民币元、万元

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 深圳市迈凯诺电气股份有限公司

证券简称 迈凯诺

证券代码 839477

所属层次 基础层

所属行业 C 制造业 C40 仪器仪表制造业 C401 通用仪器仪表制
造 C4011 工业自动控制系统装置制造

主营业务 从事变频器及相关产品的研发、生产、销售与服务

发行前总股本（股） 17,891,571

主办券商 申万宏源承销保荐

董事会秘书或信息披露负责人 冯维

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。