公告日期：2025-08-06

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护深圳市迈凯诺电气股份有限益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 公司（以下简称“本公司”或“公司”）、民共和国公司法》（以下简称“《公司法》” 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司） 、《中华人民共和国证券法》《非上市 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股 法》（以下简称“《公司法》”）《中华人份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 ）《非上市公众公司监督管理办法》《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
和其他有关规定，制定本章程。

第六条 公司为非上市股份有限公司。 第六条 公司为永久存续的非上市股份有限
公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第十一条 公司的经营宗旨：公司立足于电气 第十四条 公司的经营宗旨：公司立足于电气传动、工业自动化领域前沿技术的开发应用 传动、工业自动化领域前沿技术的开发应用与产业会发展，以变频器为核心产品，并计 与产业化发展，以变频器为核心产品，并计划将产品线扩展至伺服驱动器、逆变器等其 划将产品线扩展至伺服驱动器、逆变器等其他工业自动化产品，立志成为电气传动、工 他工业自动化产品，立志成为电气传动、工
业自动化领域的知名厂商。 业自动化领域的知名厂商。

第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
人提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，决议，可以采用下列方式增加资本：（一） 可以采用下列方式增加资本：（一）公开发公开发行股份；（二）非公开发行股份；（ 行股份；（二）非公开发行股份；（三）向三）向现有股东派送红股；（四）以公积金 现有股东派送红股；（四）以公积金转增股转增股本；（五）法律、行政法规规定的其 本；（五）法律、行政法规规定及中国证券
他方式。 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
规定的其他方式。

第二十二条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行……
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