公告日期：2025-08-25

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市迈凯诺电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘军涛
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
1,980.8477 股，占公司有表决权股份总数的 86.4940%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<深圳市迈凯诺电气股 份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前的发展情况，为了符合公司未来的发展方向，增强公司的市场竞争力。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合《深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程》和实际情况，现对公司章程进行修改。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,980.8477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程》的相关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,980.8477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《深圳市迈凯诺 电气股份有限公司章程》的相关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。详见在公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号:2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,980.8477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程》的相关规定，公司对《股东会议事规则》进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编……
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