公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-009

证券代码：839478 证券简称：亲子企鹅 主办券商：金元证券

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：廖健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共合国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告，总结监事会2018年完成的工作，对公司2019年工作重点提出意见。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-009

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告，总结分析公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度公司的经营成果以及现金流量。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度预算报告》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度审计报告及2018年度公司实际情况，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司2018年度报告及年报摘要，总结2018年整体经营成果以及财务状况。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-009

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注（审计报告编号：大信审字[2019]第22-00005号），审计意见：标准无保留意见。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度日常性关联交易及2019年度日常关联交易

预计》议案

1.议案内容：

公司2018年度日常性关联交易及2019年度日常关联交易预计

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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