公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-032

证券代码：839480 证券简称：联瀛科技 主办券商：国金证券
深圳市联瀛科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2. 会议召开地点：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场二期东
座 501B
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：陈旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

公告编号：2019-032

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》(公告编号:2019-030)。 上述 2020 年度关联交易为公司生产经营需要。公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及任何其他股东的利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈旭回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-031)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-032

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
本议案内容于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-033)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市联瀛科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
深圳市联瀛科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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