公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-005

证券代码：839480 证券简称：联瀛科技 主办券商：国金证券

深圳市联瀛科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场(二期)东座 501B
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 3 月 6 日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过
《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2020年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-004)。本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》和《公

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司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,596,167 股，占公司有表决权股份总数的 68.52%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作进度，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。上述议案具体内容详见公司于 2020 年 3月 6 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市联瀛科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,596,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、 备查文件目录
《深圳市联瀛科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
深圳市联瀛科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日

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