
公告日期:2020-05-15
证券代码:839480 证券简称:联瀛科技 主办券商:国金证券
深圳市联瀛科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场(二期)东座 501B
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2020 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过
《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。公司于 2020年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《关
于 召开 2020 年第 三次临 时股东大 会通知 公告》 ( 公 告编
号:2020-025)。本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 46,596,167 股,占公司有表决权股份总数的 68.52%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
4.公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订 《公司章程》,详见《深圳市联瀛科技股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号:2020-023)。
2.议案表决结果:
同意股数 46,596,167 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司董事会修订了以下相关制度和规则:
(1)、《股东大会议事规则》(详见公告编号 2020-010);
(2)、《董事会议事规则》(详见公告编号 2020-011);
(3)、《关联交易管理制度》(详见公告编号 2020-012);
(4)、《对外担保管理制度》(详见公告编号 2020-013);
(5)、《信息披露管理制度》(详见公告编号 2020-014);
(6)、《对外投资管理制度》(详见公告编号 2020-015)。
(7)、《总经理工作细则》(详见公告编号 2020-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 46,596,167 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(三) 审议通过《关于制订公司相关制度的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司董事会制订了以下相关制度和规则:
(1)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(详见公告编号2020-017);
(2)、《募集资金管理制度》(详见公告编号 2020-018);
(3)、《承诺管理制度》(详见公告编号 2020-019);
(4)、《累积投票制实施细则》(详见公告编号 2020-020);
(5)、《利润分配管理制度》(详见公告编号 2020-021);
(6)、《投资者关系管理制度》(详见公告编号 2020-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 46,596,167 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00……
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