公告日期：2020-06-18

证券代码：839480 证券简称：联瀛科技 主办券商：国金证券

深圳市联瀛科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场(二期)东座 501B

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 5 月 26 日公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过

《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。公司于 2020 年 5 月 28

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《关于召开2019年年度股东大会通知公告》(公告编号:2020-034)。本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,596,167 股，占公司有表决权股份总数的 68.52%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司全体高级管理人员及见证律师浦洪、何雪华列席本次会议。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-028）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,596,167 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2019 年度工作的实际情况，董事会就 2019 年度

的工作进行了总结和汇报，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,596,167 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会 2019 年度工作的实际情况，监事会就 2019 年度

的工作进行了总结和汇报，并形成《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,596,167 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

（四） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2019 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,596,167 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据……
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