公告日期：2018-12-21

证券代码：839480 证券简称：联瀛科技 主办券商：国金证券

深圳市联瀛科技股份有限公司

关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

2019年度，公司预计将发生的关联交易为：

1、公司控股股东、实际控制人陈旭向关联方深圳市联瀛科技
股份有限公司惠州分公司出租房屋，位置为惠州市江北云山
西路8号交通银行大厦1307-1311，面积为316.23㎡，租金
为每平方米每月60元，租赁期限自2019年1月1日起至2019
年12月31日止。

2、公司控股股东、实际控制人陈旭的配偶唐华向关联方佛山
市联瀛金卡网络有限公司出租房屋，位置为佛山市南海区桂
城街道简平路1号天安南海数码新城5栋307、310室，面积
为748.07㎡，租金为每平方米每月50元，租赁期限自2019
年1月1日起至2019年12月31日止。

3、公司将于2019年陆续向关联方深圳市伯尚科技有限公司

提供总额不超过300万元人民币的借款，借款期限为以实际
款项到账日期起不超过十二个月，借款利率为同期银行贷款
基准利率。

（二）关联关系概述

1、陈旭先生系本公司控股股东、实际控制人。

2、唐华女士系陈旭先生的配偶。

3、深圳市联瀛科技股份有限公司惠州分公司系公司分支机
构。

4、佛山市联瀛金卡网络有限公司系公司全资子公司。

5、深圳市伯尚科技有限公司系公司参股公司。
（三）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则》的相关规定，公司董事会于2018年12月20日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》。关联董事陈旭回避表决。表决结果为同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案还需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方名称 类型 住所

陈旭 自然人 深圳市福田区***

唐华 自然人 深圳市福田区***

深圳市伯尚法人 深圳市宝安区西乡街道兴业路2005号广兴
科技有限公 源互联网创意园A栋721-2

司
（二）关联关系

1、陈旭先生系本公司控股股东、实际控制人。

2、唐华女士系陈旭先生的配偶。

3、深圳市伯尚科技有限公司系本公司的参股公司。
三、关联交易的主要内容
（一）公司向关联方租赁房屋

1、公司控股股东、实际控制人陈旭向关联方深圳市联瀛科技
股份有限公司惠州分公司出租房屋，位置为惠州市江北云山
西路8号交通银行大厦1307-1311，面积为316.23㎡，租
金为每平方米每月60元，租赁期限自2019年1月1日起至
2019年12月31日止。

2、公司控股股东、实际控制人陈旭的配偶唐华向关联方佛山
市联瀛金卡网络有限公司出租房屋，位置为佛山市南海区桂
城街道简平路1号天安南海数码新城5栋307、310室，面积
为748.07㎡，租金为每平方米每月50元，租赁期限自2019
年1月1日起至2019年12月31日止。

预计2019年度以上租赁房屋的租赁费如下：

承租人 出租人 租赁费（元）

深圳市联瀛科技股份有限公司惠州分公司 陈旭 227,685.60
佛山市联瀛金卡网络有限公司 唐华 448,842.00
（二）公司向关联方提供借款

1、公司将于2019年以自有资金陆续向关联方深圳市伯尚科
技有限公司陆续提供总额不超过300万元人民币的借款，用
于补充其流动资金。借款期限为以实际款项到账日期起不超
过十二个月，借款利率为同期银行贷款基准利率。

2、深圳市伯尚科技有限公司，统一社会信用代码：
914403003601136315，注册资本：100万元整，法定代表人：
……
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