公告日期：2018-09-19

证券代码：839480 证券简称：联瀛科技 主办券商：国金证券

深圳市联瀛科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月18日

2.会议召开地点：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场二期东座501B

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以电话方

式发出

5.会议主持人：董事陈旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举陈旭为第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第二届董事会成员共同选举陈旭为公司董事长，任期三年。自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈旭为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张颢严为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任黎诚为公司信息披露负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任黎诚为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用率，在确保公司正常经营所需资金的情况下，公司拟利用闲置自有资金投资人民币1200万元认购深圳天玑财富众赢柒号投资管理企业（有限合伙）份额。该基金管理人为深圳前海天玑财富管理有限公司，已取得私募基金管理人登记证书(登记编号为:P1009359)。详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）上披露的《深圳市联瀛科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：2017-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司《公司章程》《对外投资管理办法》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市联瀛科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市联瀛科技股份有限公司

董事会

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