公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-032

证券代码：839480 证券简称：联瀛科技 主办券商：国金证券

深圳市联瀛科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场（二期）东座501B

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黎诚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年10月23日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》的公告(公告编

公告编号：2018-032

号:2018-031)。董事长陈旭先生因出差在外无法出席本次股东大会，现超半数以上董事推举由黎诚先生主持本次股东大会，除变更会议主持人外，公司2018年第四次临时股东大会审议事项、召开时间、股权登记日等其他事项均不变。本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数49,951,304股，占公司有表决权股份总数的73.46%。其中授权委托出席的股份总数为45,740,761股。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司章程第五十一条原为：“召集人将在年度股东大会召开20日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以书面方式通知各股东。”修改为：“召集人将在年度股东大会召开20日前以书面、电话、邮件或法律、法规规定的信息披露公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以书面、电话、邮件或法律、法规规定的信息披露公告方式通知各股东。”

公告编号：2018-032

同意股数49,951,304股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《深圳市联瀛科技股份有限公司关于推举2018年第四次临时股东大会主持人的说明》；

(二）《深圳市联瀛科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

深圳市联瀛科技股份有限公司

董事会

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