公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-015

证券代码：839482 证券简称：旭彤电子 主办券商：华源证券
西安旭彤电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 2811.72 万元 第五条 公司注册资本为人民币 2,795.9520
万元

第十九条 公司股份总数为 2811.72 万股，均 第十九条 公司股份总数为 2,795.9520 万股，
为普通股，每股面值人民币 1 元。 均为普通股，每股面值人民币 1 元。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补
决算方案； 亏损方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）对公司增加或者减少注册资本作出决
亏损方案； 议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对发行公司债券作出决议；

议； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者
（八）对发行公司债券作出决议； 变更公司形式作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）修改公司章程；

变更公司形式作出决议； （十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出

公告编号：2025-015

（十）修改公司章程； 决议；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）审议批准第四十二条规定的担保事
出决议； 项；

（十二）审议批准第四十二条规定的担保事 （十二）审议公司在一年内购买、出售重大
项； 资产超过公司最近一期经审计总资产百分之
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 三十的事项；
资产超过公司最近一期经审计总资产百分之 （十三）审议股权激励计划；

三十的事项； （十四）审议法律、行政法规、部门规章或
（十四）审议股权激励计划；
（十五）审议法律、行政法规、部门规章或 公司章程规定应当由股东大会决定的其他事公司章程规定应当由股东大会决定的其他事 项。
项。
第七十六条 下列事项由股东大会以普通决 第七十六条 下列事项由股东大会以普通决
议通过： 议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏
损方案； ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。