公告日期：2025-05-19

证券代码：839482 证券简称：旭彤电子 主办券商：华源证券
西安旭彤电子科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 相征
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数20,956,169 股，占公司有表决权股份总数的 74.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况
（一）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）《关于<公司 2021 年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条
件部分成就>的议案》

1. 议案表决结……
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