公告日期：2026-05-08

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：恒泰长财证券
用友金融信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区北清路 68 号用友产业园会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、参会人数、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《用友金 融信息技术股份有限公司章程》以及《用友金融信息技术股份有限公司股东会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数96,564,902 股，占公司有表决权股份总数的 91.0773%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真
履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,564,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真
履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,564,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《用友金融信息 技术股份有限公司 2025 年年度报告》和《用友金融信息技术股份有限公司 2025
年年度报告摘要》。详细内容见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份 有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《用友金融信息技术股 份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,564,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2025
年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,564,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决……
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