公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-019

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合

用友金融信息技术股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

我们作为用友金融信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规和规范性文件及《用
友金融信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》的独立意见

公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，也符合 公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同 意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的独立意见

公司依据2024年度关联交易的实施情况，结合业务开展的实际需要，基于公平、 公开、公正的原则对2025年度日常性关联交易情况进行了合理预计。公司2025年度 拟与关联方发生的关联交易，有利于公司正常稳定经营，以确保公司的整体经济效 益，不会损害公司和股东的利益。董事会审议时，关联董事已回避表决，召开及表 决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意该议案， 并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于在关联银行开展存款业务的议案》的独立意见

该议案为公司在关联方中关村银行开展存款业务，系在银行业金融机构的正常

公告编号：2025-019

资金存放行为，存款利率按商业原则确定，关联交易定价公允，不存在损害公司及 其他股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股 东大会审议。

四、《关于利用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》的独立意见

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其 他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们同意该议案，并 同意将该议案提交股东大会审议。

五、《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》的独立意见

经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格， 并有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。自担任公司审计机构以来，遵循 独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，为公司提供了高质量的审计服务，所出 具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害全体股东 和投资者的合法权益。因此，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度财务审计机构。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、《关于公司2019年股权激励计划限制性股票第五个限售期解除限售条件成就
的议案》的独立意见

《关于公司2019年股权激励计划限制性股票第五个限售期解除限售条件成就的议案》符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合股权激励计划规定，对激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，我们同意该议案。

七、关于调整公司高级管理人员的议案的独立意见

经对冯涛先生履历等资料的认真核查，其不属于失信联合惩戒对象，不存在被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公 司及中小股东权益的情形，符合任职资格要求，具备担任相关职务的资格和能力。 公司调整高级管理人员的相关程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合 法有效。综上，我们同意聘任冯涛先生为公司副总经理。

公告编号：2025-019

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。