公告日期：2025-03-28

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合
用友金融信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：用友产业园中区 E102 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事会主席、财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《用友金融信息技术股份有限公司章程》《用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理郑海伟先生结合 2024 年度的主要工作情况，拟定了《2024 年度
总经理工作报告》,对 2024 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》和《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年
年度报告摘要》。详细内容见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司独立董事按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司独立董事拟定了《2024年度独立董事述职报告》，对 2024 年工作进行了总结。议案的详细内容见公司
2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认公司 2024 年年度审计报告等相关报告的议案》
1.议案内容：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报表审计报告》《用友金融信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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