公告日期：2025-06-24

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合
用友金融信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《用友金融信息技术股份有 限公司章程》、《用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司依据业务发展和公司治理的实际需要，修改了公司章程，内容详见公 司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《用友金融信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司依据业务发展和公司治理的实际需要，修改了公司章程，现根据公司 章程修改情况，修订公司《董事会议事规则》。内容详见公司同日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友金融信 息技术股份有限公司董事会议事规则》公告（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司依据业务发展和公司治理的实际需要，修改了公司章程，现根据公司 章程修改情况，修订公司《股东大会议事规则》。内容详见公司同日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友金融 信息技术股份有限公司股东大会议事规则》公告（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为推动公司持续稳定健康发展，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王文京、郭新平、吴 政平、郑海伟为第四届董事会非独立董事候选人，黄锦辉、张翼飞为第四届董 事会独立董事候选人，组成公司第四届董事会，任职期限为三年，自股东大会 决议之日起生效。在股东大会决议第四届董事会成立之前，第三届董事会继续 履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联 合惩戒对象。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《用友金融信息技术股份有限公司董事监事换届 公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄锦辉、陈忠阳、张翼飞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和内部有关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况 及同行业公司薪酬水平等方面情况，公司拟向独立董事发放津贴。津贴标准为 8 万元/年（含税），自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起执行，按年 度发放。
2.回避表决情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。